Archivo de Iurispa · corte técnico 2026-09-12

Guías para leer con contexto.

Textos originales conservados para consulta y cotejo. Cada ficha identifica su procedencia y distingue el contenido histórico de una norma vigente.

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Derecho CumplimientoES2024-05-12

El Registro Único de Beneficiarios Finales: Un Avance en la Transparencia y el Combate al Blanqueo de Capitales en Panamá

El Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), creado por la Ley 129 de 2020, obliga a las personas jurídicas en Panamá a reportar la identidad de sus beneficiarios finales a través de su Agente Residente, como herramienta contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

ComplianceEN2024-05-12

The Ultimate Beneficial Owners Registry: A Step Forward in Transparency and the Fight Against Money Laundering in Panama

The Ultimate Beneficial Owners Registry (RUBF), created by Law 129 of 2020, requires legal entities in Panama to report the identity of their ultimate beneficial owners through their Resident Agent, as a tool against money laundering and terrorist financing.

El Registro Único de Beneficiarios Finales: Un Avance en la Transparencia y el Combate al Blanqueo de Capitales en Panamá↗

The Ultimate Beneficial Owners Registry: A Step Forward in Transparency and the Fight Against Money Laundering in Panama↗

El Registro Único de Beneficiarios Finales: Un Avance en la Transparencia y el Combate al Blanqueo de Capitales en Panamá

The Ultimate Beneficial Owners Registry: A Step Forward in Transparency and the Fight Against Money Laundering in Panama