Legislación
Ley 21 de 2017: Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
Una fila por artículo: qué tiene jurisprudencia, qué quiere cambiar un proyecto, qué cambió de vigencia. Ordena por cualquier columna numérica; cada fila lleva al artículo.
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| Artículo | De qué trata (primera frase) | División | Vigencia | Fallos | Reformas propuestas | En trámite | Remisiones | Anotaciones | Caracteres↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo 81 | Política de conocer a su cliente y a su empleado. | Capítulo X. Sanciones | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 |
| Artículo 131 | Periodo de adecuación — Quienes cuenten con licencia fiduciaria al momento de entrada en vigencia de esta Ley deberán acreditar ante la Superintendencia de Ban… | Título IV. Disposiciones Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 |
| Artículo 76 | Sujetos de sanción — Las sanciones especiales y genéricas establecidas en esta Ley podrán ser impuestas por el superintendente de Bancos al fiduciario, sus dir… | Capítulo X. Sanciones | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 |
| Artículo 68 | Medios de impugnación — Las resoluciones del superintendente de Bancos que ordenan la toma de control administrativo y operativo, la reorganización y la liquid… | Capítulo IX. Toma de Control Administrativo y Operativo, Reorganización y Liquidación Forzosa | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
| Artículo 56 | Toma de control administrativo y operativo del fiduciario y del negocio fiduciario. | Capítulo IX. Toma de Control Administrativo y Operativo, Reorganización y Liquidación Forzosa | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 |
| Artículo 23 | Notarios y Registro Público — Se prohíbe a los notarios la autorización de escrituras o copias de estas, actos, declaraciones o instrumentos peculiares a su of… | Capítulo II. Actividad Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
| Artículo 62 | Deudas de la masa — Se consideran deudas de la masa: | Capítulo IX. Toma de Control Administrativo y Operativo, Reorganización y Liquidación Forzosa | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 |
| Artículo 22 | Ejercicio del negocio de fideicomiso sin licencia. | Capítulo II. Actividad Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 |
| Artículo 57 | Causales de toma de control administrativo y operativo de la empresa fiduciaria y del negocio fiduciario. | Capítulo IX. Toma de Control Administrativo y Operativo, Reorganización y Liquidación Forzosa | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 |
| Artículo 9 | Amparo institucional — Los miembros de la Junta Directiva, el superintendente y los delegados de este, así corno cualquier otro funcionario que autorice la Jun… | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 |
| Artículo 52 | Prohibición sobre distribución de activos. | Capítulo VIII. Liquidación Voluntaria del Negocio Fiduciario | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 |
| Artículo 38 | Cese de funciones e inhabilitación de los directores o gerentes de los fiduciarios. | Capítulo V. Deberes, Prohibiciones y Conflictos de Interés | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 |
| Artículo 54 | Bienes y valores no reclamados — Los bienes y valores no reclamados se liquidarán y venderán en bolsa o subasta privada, según corresponda, una vez transcurrid… | Capítulo VIII. Liquidación Voluntaria del Negocio Fiduciario | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 |
| Artículo 69 | Disolución del fiduciario — Concluida la liquidación, el liquidador o la junta de liquidación, según sea el caso, deberá presentar, para la aprobación de la Su… | Capítulo IX. Toma de Control Administrativo y Operativo, Reorganización y Liquidación Forzosa | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 |
| Artículo 31 | Inspecciones fiduciarias — La Superintendencia de Bancos deberá realizar una inspección en cada empresa fiduciaria para determinar su situación financiera y si… | Capítulo IV. Contabilidad, Información e Inspección | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 |
| Artículo 34 | Registro numerado — El fiduciario deberá mantener un registro numerado, en forma secuencial, de cada uno de los fideicomisos que administre. | Capítulo V. Deberes, Prohibiciones y Conflictos de Interés | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 |
| Artículo 29 | Contabilidad separada por cada fideicomiso. | Capítulo IV. Contabilidad, Información e Inspección | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 |
| Artículo 39 | Confidencialidad fiduciaria — El fiduciario y sus representantes, así como las personas que intervengan en actividades fiduciarias por razón de su profesión u… | Capítulo VI. Confidencialidad Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 |
| Artículo 84 | Fiscalización de fondos — Corresponderá a la Contraloría General de la República fiscalizar, siempre que lo considere necesario, el manejo operativo y financie… | Capítulo XII. Disposiciones Varias | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 |
| Artículo 16 | Objeción al otorgamiento de la licencia — Las personas que tengan razones fundadas para oponerse al otorgamiento de la licencia solicitada podrán exponerlas po… | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 |
| Artículo 55 | Fin de la liquidación voluntaria — Culminado el proceso de liquidación, de acuerdo con el plan de liquidación aprobado por la Superintendencia de Bancos, el li… | Capítulo VIII. Liquidación Voluntaria del Negocio Fiduciario | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 |
| Artículo 12 | Licencia fiduciaria — Podrán obtener licencia fiduciaria, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley: | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| Artículo 40 | Confidencialidad administrativa — La información obtenida por la Superintendencia de Bancos en el ejercicio de sus funciones con respecto a los fiduciarios, su… | Capítulo VI. Confidencialidad Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479 |
| Artículo 61 | Masa de la liquidación — Integran la masa de la liquidación todos los bienes y derechos presentes y futuros del fiduciario en liquidación. | Capítulo IX. Toma de Control Administrativo y Operativo, Reorganización y Liquidación Forzosa | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559 |
| Artículo 10 | Tasa de regulación y supervisión fiduciaria. | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 |
| Artículo 27 | Garantía — Todo fiduciario deberá mantener, en todo momento, en la República de Panamá una garantía a favor de la Superintendencia de Bancos por la suma de dos… | Capítulo III. Capital y Garantía | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 |
| Artículo 18 | Causales de cancelación de la licencia fiduciaria. | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 |
| Artículo 67 | Resolución sobre objeciones — El liquidador o la junta de liquidación dictarán las resoluciones motivadas que estime necesarias, en las que resolverá las objec… | Capítulo IX. Toma de Control Administrativo y Operativo, Reorganización y Liquidación Forzosa | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 |
| Artículo 4 | Función de la Superintendencia de Bancos. | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 |
| Artículo 36 | Prohibiciones — Los fiduciarios no pueden: | Capítulo V. Deberes, Prohibiciones y Conflictos de Interés | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 |
| Artículo 5 | Atribuciones de la Junta Directiva — Corresponderá a la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, en relación con los fideicomisos y los fiduciarios, e… | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 |
| Artículo 6 | Atribuciones del superintendente — Corresponderá al superintendente de Bancos el ejercicio de las atribuciones siguientes: | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 |
| Artículo 35 | Deberes de los fiduciarios — El fiduciario tendrá los deberes siguientes: | Capítulo V. Deberes, Prohibiciones y Conflictos de Interés | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759 |