Legislación
Ley 21 de 2017: Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
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| Artículo | De qué trata (primera frase) | División↓ | Vigencia | Fallos | Reformas propuestas | En trámite | Remisiones | Anotaciones | Caracteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo 28 | Estados financieros auditados de la fiduciaria. | Capítulo IV. Contabilidad, Información e Inspección | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| Artículo 29 | Contabilidad separada por cada fideicomiso. | Capítulo IV. Contabilidad, Información e Inspección | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 |
| Artículo 30 | Requerimiento de información — La Superintendencia de Bancos está facultada para solicitar al fiduciario los documentos e informes acerca de sus operaciones, a… | Capítulo IV. Contabilidad, Información e Inspección | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| Artículo 31 | Inspecciones fiduciarias — La Superintendencia de Bancos deberá realizar una inspección en cada empresa fiduciaria para determinar su situación financiera y si… | Capítulo IV. Contabilidad, Información e Inspección | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 |
| Artículo 32 | Auditores externos — Los auditores externos de los fiduciarios tendrán la responsabilidad de emitir su opinión independiente sobre los estados financieros de c… | Capítulo IV. Contabilidad, Información e Inspección | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| Artículo 33 | Incompatibilidades de los contadores — Ningún contador público autorizado o firma de contadores públicos autorizados en que alguno de sus socios o funcionarios… | Capítulo IV. Contabilidad, Información e Inspección | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| Artículo 25 | Composición del capital — Las sociedades que sean autorizadas para actuar como fiduciarios emitirán las acciones que representen su capital social exclusivamen… | Capítulo III. Capital y Garantía | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Artículo 26 | Capital mínimo pagado o asignado — El monto mínimo de capital social pagado, o asignado en caso de sucursales, neto de pérdidas, requerido para solicitar y man… | Capítulo III. Capital y Garantía | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 |
| Artículo 27 | Garantía — Todo fiduciario deberá mantener, en todo momento, en la República de Panamá una garantía a favor de la Superintendencia de Bancos por la suma de dos… | Capítulo III. Capital y Garantía | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 |
| Artículo 4 | Función de la Superintendencia de Bancos. | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 |
| Artículo 5 | Atribuciones de la Junta Directiva — Corresponderá a la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, en relación con los fideicomisos y los fiduciarios, e… | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 |
| Artículo 6 | Atribuciones del superintendente — Corresponderá al superintendente de Bancos el ejercicio de las atribuciones siguientes: | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 |
| Artículo 7 | Conflicto de intereses de directores — Cuando en las reuniones de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos se traten temas sobre los cuales algún di… | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| Artículo 8 | Presunción de legalidad — La actuación de los miembros de la Junta Directiva, del superintendente y los delegados de este último, en el ejercicio de sus funcio… | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Artículo 9 | Amparo institucional — Los miembros de la Junta Directiva, el superintendente y los delegados de este, así corno cualquier otro funcionario que autorice la Jun… | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 |
| Artículo 10 | Tasa de regulación y supervisión fiduciaria. | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 |
| Artículo 11 | Derechos de inspección — Los fiduciarios estarán sujetos al pago de los derechos de inspección que fije la Superintendencia de Bancos por todas las actividades… | Capítulo II. Superintendencia de Bancos | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| Artículo 20 | Actividades autorizadas — Los fiduciarios con licencia fiduciaria o aquellos autorizados por ley podrán: | Capítulo II. Actividad Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
| Artículo 21 | Uso de la palabra "fideicomiso", "fiduciario" o sus derivados. | Capítulo II. Actividad Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| Artículo 22 | Ejercicio del negocio de fideicomiso sin licencia. | Capítulo II. Actividad Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 |
| Artículo 23 | Notarios y Registro Público — Se prohíbe a los notarios la autorización de escrituras o copias de estas, actos, declaraciones o instrumentos peculiares a su of… | Capítulo II. Actividad Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
| Artículo 24 | Publicación de órdenes — En todos los casos en que la Superintendencia de Bancos ordene al director general del Registro Público que se anote la marginal a que… | Capítulo II. Actividad Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| Artículo 12 | Licencia fiduciaria — Podrán obtener licencia fiduciaria, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley: | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| Artículo 13 | Requisitos para obtener una licencia fiduciaria. | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
| Artículo 14 | Solicitud de licencia — Quien se proponga ejercer como fiduciario deberá presentar una solicitud de licencia fiduciaria ante la Superintendencia de Bancos, por… | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| Artículo 15 | Procedimiento para el otorgamiento de licencia. | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| Artículo 16 | Objeción al otorgamiento de la licencia — Las personas que tengan razones fundadas para oponerse al otorgamiento de la licencia solicitada podrán exponerlas po… | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 |
| Artículo 17 | Aprobación o denegación de licencias fiduciarias. | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| Artículo 18 | Causales de cancelación de la licencia fiduciaria. | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 |
| Artículo 19 | Procedimiento para la cancelación de la licencia fiduciaria. | Capítulo I. Licencia Fiduciaria | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 |
| Artículo 1 | Competencia — La Superintendencia de Bancos tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los fiduciarios titulares de licencia fiduciaria o autoriz… | Capítulo I. Disposiciones Preliminares | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| Artículo 2 | Ámbito de aplicación — Las normas de regulación y supervisión contenidas en esta Ley y las normas que la desarrollan son de orden público y se aplicarán a todo… | Capítulo I. Disposiciones Preliminares | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| Artículo 3 | Fiduciarios — Podrán actuar como fiduciarios únicamente las personas que hayan obtenido licencia fiduciaria y las demás personas autorizadas por ley. | Capítulo I. Disposiciones Preliminares | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |