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RESOLUCIÓN GENERAL FIDUCIARIA SBP-FID-0001-2022 DE 2022 (Julio 6) Actualización 05/08/2022
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Texto
RESOLUCIÓN GENERAL FIDUCIARIA SBP-FID-0001-2022 DE 2022 (Julio 6) Actualización 05/08/2022
Texto
y
Texto
**CONSIDERANDO:**
Texto
Que de conformidad con el Bancaria, la Superintendencia de Bancos tiene competencia privativa para regular y supervisar a los bancos, el negocio de banca y otras entidades y actividades que le sean asignadas por otras leyes;
Texto
Que a través de la se regula el negocio de fideicomiso en Panamá;
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Que la de 10 de mayo de mayo de 2017 modifica la y establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio fiduciario;
Que de conformidad con el del Ley 21 de 2017; le corresponderá al Superintendente de Bancos supervisar que los fiduciarios cumplan con lo establecido en la Ley y las normas que la desarrollen;
**Artículo 1.** CONTENIDO, FORMA Y FRECUENCIA DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA. AF03 Átomo Fiduciarios de Generales de la Fiduciaria Empresas fiduciarias Se reportan las generales de las empresas con licencia fiduciaria Mensual, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada mes FIDSYS 1 Referencia: Circulares 66-2012; 4-2015 y 33-2020. AF04 Átomo Fiduciarios de Depósitos Empresas fiduciarias Detalle de los depósitos bancarios administrados en fideicomiso Trimestral, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre FIDSYS 1 Referencia: Circular 102-2012. AF05 Átomo Fiduciarios de Préstamo Empresas Fiduciarias Detalle de los préstamos administrados en fideicomiso Trimestral, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre FIDSYS 1 Referencia: Circular 91-2013. AF06 Átomo Fiduciarios de Otros Activos Empresas Fiduciarias Detalle de los bienes muebles, inmuebles y otros activos administrados en fideicomiso Trimestral, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre FIDSYS 1 Referencia: Circular 59-2014. AF07 Átomo Fiduciarios de Derechos Empresas Fiduciarias Detalle de los derechos cedidos o dados en fideicomiso Trimestral, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre FIDSYS 1 Referencia: Circular 74-2017. AF08 Átomo Fiduciarios de Pasivo Empresas Fiduciarias Detalle de las deudas u obligaciones de los fideicomisos Trimestral, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre FIDSYS 1 Referencia: Circular 74-2017. EFA Estados Financieros Auditados Empresas fiduciarias Estados financieros auditados con sus respectivas notas aclaratorias Anual, dentro de los tres (3) meses posteriores al cierre del correspondiente año fiscal TIDSO 1 Referencia: Ley 21 de 2017; Circulares 92-2017, 42-2017 y 27-2021. Ley 21 de 2017 EFT Estados Financieros Trimestrales no auditados de la fiduciaria Empresas fiduciarias Estados financieros no auditados con sus respectivas notas aclaratorias. Completar las plantillas adjuntas a la Circular 92-2017 Trimestral, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al cierre de cada trimestre TIDSO 1 Referencia: Ley 21 de 2017; Circulares 92-2017, 42-2017 y 27-2021. GF Garantías Fiduciarias Empresas fiduciarias La garantía que debe mantener a favor de la SBP, para atender el debido cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias o resarcir daños ocasionados por deficiencias en su gestión. Anual, vigencia en todo momento Documento original 1 Referencia: Ley 21 de 2017. SB-UF-01 Formulario SBUF-01 Empresas fiduciarias Reporte de los activos administrados en fideicomiso Trimestral, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre TIDSO 1 Referencia: Circulares 1-2001, 4-2001, 4-2002 y 27-2021. SB-UF-01 A Anexo A (Fondos de Cesantía en fideicomiso) Empresas fiduciarias Anexo sobre detalles de los fondos en cesantía en fideicomiso Trimestral, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre TIDSO 1 Referencia: Circulares 1-2001, 4-2001, 4-2002 y 27-2021. SB-UF-01 B Anexo B (Depósitos bancarios en Fideicomiso) Empresas fiduciarias Anexo sobre detalles de los depósitos bancarios en fideicomiso Trimestral, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre TIDSO 1 Referencia: Circulares 1-2001, 4-2001, 4-2002 y 27-2021. CCPM-FID Cuestionario de Cumplimiento de la Ley 56 de 2017 Empresas fiduciarias Cuestionario de Cumplimiento de la Ley 56 de 2017 (Participación de mujeres en la Junta Directiva) Anual, dentro de los primeros (10) días calendario reportando la información del año precedente Correo electrónico: soporte@superban cos.gob.pa 1 Referencia: Ley 56 de 2017; Decreto Ejecutivo 241-A de 2018; Circulares 91-2019 y 95-2019.
Artículo 2
**Artículo 2.** CONTENIDO, FORMA Y FRECUENCIA DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN. ER Evaluación del Riesgo de la Empresa Fiduciaria Empresas fiduciarias Evaluación del Riesgo de la Empresa Fiduciaria Anual, a más tardar el 30 de enero de cada año TIDSO 1 Referencia: Acuerdo 10-2015 modificado por los Acuerdos 1-2017, 13-2018 y 2-2019; Circular 116-2018.
Artículo 3
**Artículo 3.** PARÁMETROS PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN. Si un término corresponde a un día no hábil, este se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente, según la frecuencia de cada átomo y/o información en particular. PAR. La Superintendencia de Bancos en cualquier momento establecer nuevos parámetros en cuanto a la frecuencia y/o forma de envío de la información descrita en los y 2 de la presente Resolución.
Artículo 4
**Artículo 4.** CORRECCIONES A LA INFORMACIÓN REMITIDA A LA SUPERINTENDENCIA.
Artículo 5
**Artículo 5.** CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. La información remitida por las empresas fiduciarias a esta Superintendencia a través de Átomos, medios impresos o tecnológicos, debe ser debidamente verificada y avalada por el gerente del área operativa según corresponda.