Legislación
Ley 129 de 2020: El Sistema Privado y Unico de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Juridicas.
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31 de 31 artículos
| Artículo | De qué trata (primera frase) | División | Vigencia | Fallos | Reformas propuestas | En trámite | Remisiones↑ | Anotaciones | Caracteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo 1 | Objeto — Esta Ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la creación del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en la Repú… | Capítulo I. Disposiciones Generales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| Artículo 2 | [^subrogado-art-2] Definiciones — Para los efectos de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán así: | Capítulo I. Disposiciones Generales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 |
| Artículo 3 | Registro de agentes residentes — Todo abogado o firma de abogados que preste sus servicios profesionales como agente residente para una o más personas jurídica… | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Artículo 4 | [^subrogado-art-4] Datos de Registro — El agente residente deberá suministrar la Superintendencia de Sujetos No Financieros, los datos siguientes: | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| Artículo 5 | Código Único de Registro — La Superintendencia de Sujetos No Financieros asignará a cada agente residente un Código Único de Registro (CUR), no transferible, p… | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Artículo 6 | Restricciones — A las personas jurídicas cuyo agente residente no se encuentre debidamente registrado de conformidad con lo establecido en la presente Ley se l… | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 |
| Artículo 7 | Creación — Se crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de personas jurídicas constituidas o registradas bajo las leyes de la Repúbl… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 |
| Artículo 8 | Características del Registro Único — La Superintendencia de Sujetos No Financieros tomará todas las medidas necesarias, incluyendo las tecnológicas, para garan… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| Artículo 9 | [^subrogado-art-9] Medidas de Protección. | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 |
| Artículo 10 | [^subrogado-art-10] Datos de Registro — El Sistema Único requerirá que el agente residente suministre la siguiente información de cada persona jurídica para la… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 |
| Artículo 11 | [^subrogado-art-11] Termino de registro — El registro de los datos de la persona jurídica y del beneficiario final o beneficiarios finales por parte de los age… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| Artículo 12 | [^subrogado-art-12] Término de actualizaciones. | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| Artículo 13 | Constancia de Registro — Una vez registrada o actualizada la información por parte del agente residente, el Sistema Único emitirá una constancia de tal registr… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Artículo 14 | [^subrogado-art-14] Accesos — El acceso al Sistema Único quedará estrictamente limitado al agente residente de la persona jurídica o de las personas jurídicas… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 |
| Artículo 15 | Requisitos para ser funcionario con acceso. | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
| Artículo 16 | [^subrogado-art-16] Reserva de la información. | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| Artículo 16-A | [^adicionado-art-16a] Datos estadísticos. | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| Artículo 17 | Deber de confidencialidad — Quien tenga acceso a la información del Sistema Único estará obligado a mantener la confidencialidad de la información contenida en… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| Artículo 18 | Secreto profesional — Toda información que se entregue a la Superintendencia de Sujetos No Financieros en cumplimiento de esta Ley o sus reglamentos no constit… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| Artículo 19 | Renuncia del agente residente — Se permite la renuncia del agente residente ante el Registro Público y esta no devengará costo alguno, ni derecho de inscripció… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| Artículo 20 | [^subrogado-art-20] Renuncias o nuevas designaciones. | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
| Artículo 21 | Vigencia de la custodia de la información. | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Artículo 22 | [^subrogado-art-22] Aplicación de sanciones. | Capítulo IV. Sanciones | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
| Artículo 23 | [^subrogado-art-23] Sanciones — Los agentes residentes serán sancionados con multas desde mil balboas (B/. 1,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00… | Capítulo IV. Sanciones | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594 |
| Artículo 24 | [^subrogado-art-24] Sanciones específicas. | Capítulo IV. Sanciones | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 |
| Artículo 25 | Multas agravadas — En caso de comprobación de falsa declaración de la información registrada del beneficiario final por parte del agente residente, la Superint… | Capítulo IV. Sanciones | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 |
| Artículo 26 | Acceso no autorizado — Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por ley y la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, quien en beneficio pro… | Capítulo IV. Sanciones | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| Artículo 27 | Medidas para la administración — La Superintendencia de Sujetos No Financieros tomará las medidas pertinentes para la administración del Sistema Único, en un p… | Capítulo V. Disposiciones Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| Artículo 28 | [^subrogado-art-28] Registro y captura de información. | Capítulo V. Disposiciones Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| Artículo 29 | Reglamentación — El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. | Capítulo V. Disposiciones Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Artículo 30 | Vigencia — Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. | Capítulo V. Disposiciones Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 |