Legislación
Ley 42 de 2000: Medidas para la Prevención del Delito de.
Una fila por artículo: qué tiene jurisprudencia, qué quiere cambiar un proyecto, qué cambió de vigencia. Ordena por cualquier columna numérica; cada fila lleva al artículo.
13 de 13 artículos
| Artículo | De qué trata (primera frase) | División | Vigencia | Fallos | Reformas propuestas | En trámite↑ | Remisiones | Anotaciones | Caracteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo 1 | Los bancos, empresas fiduciarias, casas de cambio o de remesas y personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad de cambio o de remesa de moneda, sea o no… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199 |
| Artículo 2 | Se autoriza expresamente a la Superintendencia de Bancos y a los otros organismos de supervisión y control de cada actividad, lo mismo que a las personas oblig… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| Artículo 3 | Toda información que se comunique a la Unidad de Análisis Financiero o a las autoridades de la República de Panamá, en cumplimiento de la presente Ley o de las… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| Artículo 4 | Los servidores públicos que reciban o tengan conocimiento de información, por razón de lo establecido en esta Ley, deberán mantenerla en estricta reserva y sol… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
| Artículo 5 | Los respectivos organismos de supervisión y control quedan expresamente facultados para inspeccionar los procedimientos y mecanismos de control interno de cada… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| Artículo 6 | Las actividades de las personas obligadas de conformidad con la presente Ley, serán supervisadas y controladas por los respectivos entes u organismos públicos… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Artículo 7 | Estarán obligadas a suministrar, a la Unidad de Análisis Financiero, según el Órgano Ejecutivo determine reglamentariamente, declaraciones sobre las transaccio… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 |
| Artículo 8 | Sin perjuicio de las medidas previstas en el Código Penal o en otras leyes, decretos o reglamentos vigentes en la República de Panamá, el incumplimiento de las… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 |
| Artículo 9 | Se adiciona el artículo 153-A al Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, así: | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Artículo 153-A | Será requisito para la oferta, compra o venta de valores a través de cualquier mercado público organizado, como las bolsas de valores en o desde Panamá, el dep… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 |
| Artículo 10 | (Transitorio) — Se reconoce la validez de los Acuerdos No.5-90 de 19 de marzo de 1990, 1-91 de 15 de enero de 1991, 2-96 de 31 de octubre de 1996, 2-97 de 27 d… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| Artículo 11 | Esta Ley adiciona el artículo 153-A al Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y deroga el Decreto de Gabinete 41 de 13 de febrero de 1990, la Ley 46 de 17 de novi… | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| Artículo 12 | Esta Ley comenzará a regir treinta días después de su promulgación. | QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |