Legislación
Decreto Ejecutivo 35 de 2022: Que reglamenta la Ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se dictan otras disposiciones.
Una fila por artículo: qué tiene jurisprudencia, qué quiere cambiar un proyecto, qué cambió de vigencia. Ordena por cualquier columna numérica; cada fila lleva al artículo.
34 de 34 artículos
| Artículo | De qué trata (primera frase) | División | Vigencia | Fallos | Reformas propuestas | En trámite | Remisiones | Anotaciones | Caracteres↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo 33 | Indicativo — El presente Decreto Ejecutivo subroga el Decreto Ejecutivo 363 de 13 de agosto de 2015. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Artículo 34 | Vigencia — Este Decreto Ejecutivo comenzará a regir a partir de su promulgación. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Artículo 30 | Destino del monto de la sanción — Para los fines previstos en la Ley, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| Artículo 31 | Subrogación y efectos transitorios — Se subroga, en todas sus partes, el Decreto Ejecutivo 363 de 2015. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| Artículo 1 | Objeto — El presente Decreto Ejecutivo tiene como finalidad reglamentar las medidas para prevenir el blanqueo de blanqueo de capitales, financiamiento del terr… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| Artículo 32 | Disposición final — Lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo no impide que cada organismo de supervisión, en el ámbito de su competencia y cumplimiento de… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| Artículo 10 | Perfil financiero y perfil transaccional - Sujetos Obligados Financieros. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| Artículo 27 | Imposición de Sanciones — Las sanciones disciplinarias y financieras serán aplicadas por el respectivo organismo de supervisión, sin perjuicio de las demás san… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| Artículo 19 | Verificación razonable y documentación - Actividades declaradas. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| Artículo 20 | Actualización de Registro y su resguardo. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 |
| Artículo 9 | Perfil financiero y perfil transaccional - Sujetos Obligados no Financieros. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 |
| Artículo 17 | Verificación razonable y documentación - Personas Naturales. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 |
| Artículo 12 | Medidas básicas de debida diligencia del cliente en caso de persona natural. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 |
| Artículo 7 | Enfoque Basado en Riesgos — Mediante la adopción de un enfoque basado en riesgo, los sujetos obligados deberán asegurar que las medidas dirigidas a prevenir el… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 |
| Artículo 11 | Medidas de debida diligencia — Los sujetos obligados deberán adoptar medidas de debida diligencia cuando: | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 |
| Artículo 5 | Enlace — Los sujetos obligados deberán designarse o asignar a una persona o unidad responsable de servir como enlace con la Unidad de Análisis Financiero para… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
| Artículo 4 | Facultades de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 |
| Artículo 22 | Dependencia en terceros — Los sujetos obligados podrán apoyarse en la aplicación de las medidas de debida diligencia realizada por un tercero, siempre que cump… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 |
| Artículo 15 | Medidas de debida diligencia ampliada o reforzada. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 |
| Artículo 28 | Criterios para imposición de sanciones — Para la imposición de las sanciones a los sujetos obligados y/o a las personas naturales que hayan permitido o autoriz… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 |
| Artículo 8 | Mitigadores de Riesgo — Los sujetos obligados deberán adoptar un Manual de Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 |
| Artículo 26 | Tipos de Sanciones — Los tipos de sanciones se dividen en disciplinarias y financieras. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 |
| Artículo 6 | Atribución de los Organismos de Supervisión. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 |
| Artículo 13 | Medidas básicas de debida diligencia del cliente en caso de persona jurídica. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 |
| Artículo 23 | Operación inusual — Los sujetos obligados deberán contar en sus manuales de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financia… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 |
| Artículo 16 | Aplicación de la debida diligencia ampliada o reforzada. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183 |
| Artículo 18 | Verificación razonable y documentación - Personas Jurídicas. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| Artículo 14 | Medidas de debida diligencia simplificada. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 |
| Artículo 25 | Obligación de reportar una operación sospechosa. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492 |
| Artículo 3 | Criterios para determinar la posesión, control o influencia significativa. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684 |
| Artículo 21 | Aplicación de las medidas de debida diligencia por Empresas de Cumplimiento. | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 |
| Artículo 24 | Reporte de Transacciones — Los sujetos obligados deberán remitir a la Unidad de Análisis Financiero para la prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiami… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853 |
| Artículo 2 | Definiciones — A efectos de la presente reglamentación, los siguientes términos se entenderán de la siguiente manera: | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967 |
| Artículo 29 | Gravedad de las infracciones — Atendiendo a la importancia relativa y al riesgo identificado y sin perjuicio de otros criterios de gravedad que aplique el resp… | — (no aplica) | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 |