Legislación
Decreto Ejecutivo 13 de 2022: Que reglamenta la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, por la cual se crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas..
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| Artículo | De qué trata (primera frase) | División | Vigencia | Fallos | Reformas propuestas↓ | En trámite | Remisiones | Anotaciones | Caracteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo 1 | Objeto — Este reglamento tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 y sus modificaciones, que crea el Sistema Privado… | Capítulo I. Disposiciones Generales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Artículo 2 | Registro de agentes residentes — La Superintendencia de Sujetos no Financieros implementará un Sistema Único en el que deberá registrarse todo abogado o firma… | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 |
| Artículo 3 | Datos a ser proporcionados al Sistema Único. | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 |
| Artículo 4 | Asignación del Código Único de Registro (CUR). | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493 |
| Artículo 5 | Activación e inactivación del Código Único de Registro (CUR). | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| Artículo 6 | Otras causales de Desactivación del Código Único de Registro (CUR). | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 |
| Artículo 7 | Restricciones — Para la inscripción en el Registro Público de Panamá de documentos corporativos que requieran la designación de un agente residente, el documen… | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
| Artículo 8 | Cambio de Agente Residente con Código Único de Registro (CUR) activo. | Capítulo II. Registro de Agentes Residentes | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 |
| Artículo 9 | Datos de Registros sobre las Personas Jurídicas. | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 |
| Artículo 10 | Identificación del Beneficiario Final — Para efectos de los datos de registros que se deberán suministrar al Sistema Único por el agente residente, y con la fi… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 |
| Artículo 11 | Ajuste del Sistema Único — A requerimiento de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, los agentes residentes deberán proveer al Sistema Único la informa… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| Artículo 12 | Verificación de la información — La Superintendencia de Sujetos no Financieros verificará la información aportada en el Sistema Único contra las listas interna… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| Artículo 13 | Actualización del Registro de beneficiario final. | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 |
| Artículo 14 | Constancia de registro y actualización — La constancia electrónica que emita el Sistema Único será automática, una vez el agente residente complete o actualice… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| Artículo 15 | Constancia de renuncia de agente residente. | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| Artículo 16 | Acceso y reserva de la información — La información y documentación de personas jurídicas y de beneficiarios finales contenida en el Sistema Único, podrá ser r… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 |
| Artículo 17 | Notificación de autoridad competente — En el evento que las autoridades competentes a quienes se haya puesto a disposición la información y documentación conte… | Capítulo III. Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| Artículo 18 | Aplicación de Sanciones — El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 y sus modificaciones, así como en este Decre… | Capítulo IV. Sanciones | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| Artículo 19 | Sanciones específicas — La suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas que no hayan sido debidamente registradas o actualizadas en el Sis… | Capítulo IV. Sanciones | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| Artículo 20 | Reactivación de los derechos corporativos. | Capítulo IV. Sanciones | — (no aplica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 |